Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ»

28 июня

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ»

(123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4, комната 4, помещение V)

Дата составления протокола – 28.06.2021г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ»

Место нахождения общества: 123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4, комната 4, помещение V

Адрес общества: 123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4, комната 4, помещение V

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.06.2021

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 28.06.2021

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4 ком.4 пом. V

Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 03.06.2021: 1 000 штук

Повестка дня годового общего собрания:

1

Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3

Избрание членов Совета директоров Общества.

4

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5

Утверждение аудитора Общества.

6

Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.

 

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества, не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в связи с тем, что по заключению аудитора Общества годовая бухгалтерская отчётность за 2020 год не отражает достоверно финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности в соответствии с  правилами составления бухгалтерской отчётности, установленными в Российской Федерации.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

944 голосов

100.0000 %

Против

0 голосов

0.0000 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 года: прибыль Общества по результатам финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2020 год не начислять и не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

944 голосов

100.0000 %

Против

0 голосов

0.0000 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Полякова Наталья Михайловна

2. Макоева Елена Владимировна

3. Жуков Денис Владимирович

4. Попкова Ольга Николаевна

5. Аксёнова Ольга Николаевна

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –  4 720 (94.4000 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1

Полякова Наталья Михайловна

За

944 голосов

2

Макоева Елена Владимировна

За

944 голосов

3

Жуков Денис Владимирович

За

944 голосов

4

Попкова Ольга Николаевна

За

944 голосов

5

Аксёнова Ольга Николаевна

За

944 голосов

Против всех

0 голосов

Воздержался по всем

0 голосов

Бюллетень недействителен

0 голосов

Не голосовал

0 голосов

Не распределено

0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня №3: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Полякова Наталья Михайловна

2. Макоева Елена Владимировна

3. Жуков Денис Владимирович

4. Попкова Ольга Николаевна

5. Аксёнова Ольга Николаевна 

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Вязников Андрей Аркадьевич

2. Лобанова Алина Александровна

3. Дружинина Екатерина Валерьевна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.

Вязников Андрей Аркадьевич

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

944

0

0

0

голосов

голосов

голосов

голосов

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

%

%

%

%

2.

Лобанова Алина Александровна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

944

0

0

0

голосов

голосов

голосов

голосов

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

%

%

%

%

3.

Дружинина Екатерина Валерьевна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

944

0

0

0

голосов

голосов

голосов

голосов

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

%

%

%

%

Не голосовал

0

голосов

0.0000

 %

Принятое решение по вопросу повестки дня:  Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Вязников Андрей Аркадьевич

2. Лобанова Алина Александровна

3. Дружинина Екатерина Валерьевна

Вопрос повестки дня №5: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

944 голосов

100.0000 %

Против

0 голосов

0.0000 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6: Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Принять решение о последующем одобрении крупной сделки - договора поручительства № 1041-Пюл от 13.08.2020 г. (далее – Договор поручительства), заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Акцепт».

Лица, являющиеся стороной сделки:

Акционерного общества «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ» – Поручитель.

Акционерное общество «Банк Акцепт» – Кредитор.

Выгодоприобретатель по сделке:

Акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати».

Предмет и цена сделки:

Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» или любым новым должником (именуемым в дальнейшем «Заёмщик») всех обязательств перед Кредитором, возникших из Договора кредитной линии №264-КЛ от «13» августа 2020 г. (в дальнейшем – Кредитный договор), заключённого  между Акционерным обществом Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» и  АО  «Банк Акцепт» на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек сроком  с «13» августа 2020 г.  по «31» августа 2022 г. под процентную ставку 10% (Десять) процентов годовых.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объёме, как и Заёмщик, включая уплату процентов за пользование кредитом, выплату неустойки, возврат кредита, возмещение судебных издержек по взысканию, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заёмщиком.

Сделка является для Общества крупной, поскольку стоимость данной сделки составляет 40,91 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2019 года, согласие на её совершение относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Сделка не является для Общества сделкой с заинтересованностью.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

944 голосов

100.0000 %

Против

0 голосов

0.0000 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Решение принято.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ» выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес: 105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Регистратора – Е. А. Гращенкова (доверенность от 11.01.2021 года № 20/21). Председательствующий на собрании – Полякова Наталья Михайловна, секретарь – Дзюбак Юлия Викторовна.

Председательствующий на собрании    ______________    Н. М. Полякова

Секретарь собрания     ______________    Ю. В. Дзюбак