Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ»

04 июня

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Протоколу заседания Совета директоров

АО «АПР»

№ 1/21 от «21» мая 2021 года

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ» (далее АО «АПР» и/или Общество), расположенного по адресу: Россия, 123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4 ком.4 пом. Vизвещает Вас, что 28 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества  – 03 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 28 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4 ком.4 пом. V.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с «07» июня 2021 года по адресу: 123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4 ком.4 пом. Vв рабочие дни с 10:00 до 17:00. К материалам, предоставляемым акционерам в ходе подготовке к годовому общему собранию акционеров относится информация о регистраторе Общества,  годовой отчет Общества за 2020 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2020 год, рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества о размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов за 2020 год, заключение ревизионной комиссии Общества за 2020 год, заключение аудитора Общества за 2020 год, информация об аудиторе Общества, предлагаемом к утверждению на 2021 год, проект протокола (решений) годового общего собрания акционеров Общества, список кандидатов в члены Совета директоров, список кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвигаемых для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанные органы Общества.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества включаются: акционеры – владельцы обыкновенных именных акций (идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные номер государственной регистрации 1-04-02052-Н).

  Совет директоров АО «АПР»