ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ" (город Москва)

18 мая

Дата составления отчета – 18.05.2020.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ"

Место нахождения общества: город Москва

Адрес общества: 123308, город Москва, проспект маршала Жукова, дом 4, комната 4,помещение V

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 апреля 2020

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 18.05.2020

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123308, город Москва, проспект маршала Жукова, дом 4, комната 4, помещение V

Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 23.04.2020: 1 000 штук

Повестка дня годового общего собрания:

1

Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3

Избрание членов Совета директоров Общества.

4

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5

Утверждение аудитора Общества.

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

944 голосов

100.0000 %

Против

0 голосов

0.0000 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года: прибыль Общества по результатам финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

944 голосов

100.0000 %

Против

0 голосов

0.0000 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1) Полякова Наталья Михайловна

2) Ковалева Мария Григорьевна

3) Солдатов Андрей Иванович

4) Бревнова Ирэна Анатольевна

5) Аксенова Ольга Николаевна

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –  4 720 (94.4000 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1

Полякова Наталья Михайловна

За

944 голосов

2

Ковалева Мария Григорьевна

За

944 голосов

3

Солдатов Андрей Иванович

За

944 голосов

4

Бревнова Ирэна Анатольевна

За

944 голосов

5

Аксенова Ольга Николаевна

За

944 голосов

Против всех

0 голосов

Воздержался по всем

0 голосов

Бюллетень недействителен

0 голосов

Не голосовал

0 голосов

Не распределено

0 голосов

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1) Полякова Наталья Михайловна

2) Ковалева Мария Григорьевна

3) Солдатов Андрей Иванович

4) Бревнова Ирэна Анатольевна

5) Аксенова Ольга Николаевна.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1) Вязников Андрей Аркадьевич

2) Мамонтова Юлия Евгеньевна

3) Дружинина Екатерина Валерьевна.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.

Вязников Андрей Аркадьевич

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

944

0

0

0

голосов

голосов

голосов

голосов

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

%

%

%

%

2.

Мамонтова Юлия Евгеньевна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

944

0

0

0

голосов

голосов

голосов

голосов

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

%

%

%

%

3.

Дружинина Екатерина Валерьевна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

944

0

0

0

голосов

голосов

голосов

голосов

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

%

%

%

%

Не голосовал

0

голосов

0.0000

 %

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1) Вязников Андрей Аркадьевич

2) Мамонтова Юлия Евгеньевна

3) Дружинина Екатерина Валерьевна.

Вопрос повестки дня №5: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

944 голосов

100.0000 %

Против

0 голосов

0.0000 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Решение принято.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ» выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес - 105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Попова И.В. (доверенность от 09.01.2020 года № 22/20).

Председательствующий на собрании- Кокорев Виктор Иванович, секретарь – Головинская Анна Владиславовна.

Председательствующий на собрании ____________________________ Кокорев В.И.

Секретарь собрания  ____________________________Головинская А.В.