ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Закрытое акционерное общество «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ»

30 мая

Отчет

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Закрытое акционерное общество «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ»

(123001, г. Москва, пер. Ермолаевский, д.25)

Дата составления отчета – 29.05.2018

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ»

Место нахождения: 123001, город Москва, переулок Ермолаевский, дом 25

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 мая 2018 года

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2018 года

Место проведения общего собрания: г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4, зимний сад.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. Утверждение  распределения прибыли Общества по результатам 2017 год. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 год. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

944 голосов

100.0000 %

Против

0 голосов

0.0000 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Вопрос повестки дня №2: Утверждение  распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года: прибыль Общества по результатам финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

944 голосов

100.0000 %

Против

0 голосов

0.0000 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Вопрос повестки дня №3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Кокорев Виктор Иванович

2. Ковалева Мария Григорьевна

3. Айрапетян Александр Иванович

4. Бревнова Ирэна Анатольевна

5. Шамаев Давид Геннадьевич

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 000.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 5 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –  4 720 (94.4000 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1

Кокорев Виктор Иванович

За

944 голосов

2

Ковалева Мария Григорьевна

За

944 голосов

3

Айрапетян Александр Иванович

За

944 голосов

4

Бревнова Ирэна Анатольевна

За

944 голосов

5

Шамаев Давид Геннадьевич

За

944 голосов

Против всех

0 голосов

Воздержался по всем

0 голосов

Бюллетень недействителен

0 голосов

Не голосовал

0 голосов

Не распределено

0 голосов

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Сорокина Елена Николаевна

2. Макарова Светлана Юрьевна

3. Дружинина Екатерина Валерьевна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.

Сорокина Елена Николаевна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

944

0

0

0

голосов

голосов

голосов

голосов

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

%

%

%

%

2.

Макарова Светлана Юрьевна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

944

0

0

0

голосов

голосов

голосов

голосов

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

%

%

%

%

3.

Дружинина Екатерина Валерьевна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

944

0

0

0

голосов

голосов

голосов

голосов

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

%

%

%

%

Не голосовал

0

голосов

0.0000

 %

Вопрос повестки дня №5: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «МЕТРОЭК».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

944 голосов

100.0000 %

Против

0 голосов

0.0000 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Вопрос повестки дня №6: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить устав Общества в новой редакции, в связи с привидением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также в связи с изменением адреса Общества в пределах его места нахождения на: 123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

944 голосов

100.0000 %

Против

0 голосов

0.0000 %

Воздержался

0 голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

 Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ» выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Галинская Наталья Викторовна (доверенность от 09.01.2018 года № 04/18), Палепина Лариса Геннадьевна (доверенность от 09.01.2018 года № 06/18).

Председательствующий на собрании Кокорев В.И.

Секретарь собрания Мерзликин Р.А.