Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ»

07 мая

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Закрытого акционерного общества «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ» (далее ЗАО «АПР» и/или Общество), расположенного по адресу: 123001, г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 25, извещает Вас, что 29 мая 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества  – 04 мая 2017 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. Утверждение  распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Место проведения собрания – г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, зимний сад.

Начало собрания – 12 часов 30 минут 29 мая 2017 года.

Место проведения регистрации участников собрания – г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, зимний сад.

Начало регистрации участников собрания - 12 часов 00 минут 29 мая 2017 года.

При регистрации иметь при себе:

·  документ, удостоверяющий личность

·  для представителей акционеров – документ, подтверждающий полномочия.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с «08» мая 2018 года по адресу: город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, к.703, в рабочие дни с 10:00 до 17:00. К материалам, предоставляемым акционерам в ходе подготовке к годовому общему собранию акционеров относится информация о регистраторе Общества,  годовой отчет Общества за 2017 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2017 год, рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества о размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов за 2017 год, заключение ревизионной комиссии Общества за 2017 год, заключение аудитора Общества за 2017 год, информация об аудиторе Общества, предлагаемом к утверждению на 2018 год, проект протокола (решений) годового общего собрания акционеров Общества, список кандидатов в члены Совета директоров, список кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвигаемых для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанные органы Общества; проект устава Общества в новой редакции.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества включаются: акционеры – владельцы обыкновенных именных акций (идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные номер государственной регистрации 1-04-02052-Н).

  Совет директоров ЗАО «АПР»