Проведение годового общего собрания акционеров ЗАО «АПР»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Закрытого акционерного общества «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ» (ЗАО «АПР»/Общество), место нахождения Общества: 123001, город Москва, переулок Ермолаевский, дом 25, извещает Вас, что 16 июня 2016 года состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «АПР» в форме совместного присутствия акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «АПР» - 10 мая 2016 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015г.  Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Место проведения собрания – г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4, конференц-зал.

Начало собрания – 11 часов 30 минут 16 июня 2016 года.

Место проведения регистрации участников собрания – г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4, конференц-зал.

Начало регистрации участников собрания - 11 часов 00 минут 16 июня 2016 года.

При регистрации иметь при себе:

·  документ, удостоверяющий личность

·  для представителей акционеров – документ, подтверждающий полномочия.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с «27» мая 2016 года по адресу: город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, к.423, в рабочие дни с 10:00 до 17:00. К материалам, предоставляемым акционерам в ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров относится информация о регистраторе Общества; годовой отчет Общества за 2015 год, бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, предложения по распределению прибыли и убытков Общества за 2015 год, рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества о размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов за 2015 год, заключение аудитора и Ревизионной комиссии Общества за 2015 год, проект протокола (решений) годового общего собрания акционеров Общества, информация об аудиторе Общества, предлагаемого к утверждению на 2016 год; список кандидатов в члены Совета директоров, список кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвигаемых для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанные органы Общества.

Совет директоров

ЗАО «АПР»